La CENTIF a transmis à la justice un rapport mettant en cause l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés (jeux en ligne, immobilier, location de véhicules, fondation caritative).
Le document révèle des contrats douteux, des flux financiers non tracés, un patrimoine disproportionné par rapport à ses revenus (immeubles, terrains, 45 véhicules, matériel de 250 millions FCFA) ainsi que l’usage de sa fondation pour des dons assimilés à du blanchiment.
L’étude notariale Diop & Dièye est aussi citée pour avoir centralisé plus de 3,8 milliards FCFA, en violation de ses obligations de vigilance. La CENTIF conclut à un système organisé de blanchiment, contraire à la loi n°2024-08.